Приказ Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства доходов и сборов Украины и Службы безопасности Украины от 2 декабря 2013 года № 1026/1184/739/484 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов» (утратил силу)

Приказ Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства доходов и сборов Украины и Службы безопасности Украины от 2 декабря 2013 года № 1026/1184/739/484
Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов

Утратил силу в соответствии с приказом Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины от 11 марта 2019 года № 103/162/384

В соответствии с Законами Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», «О милиции», «О Службе безопасности Украины», «Об оперативно - розыскной деятельности», «Об организационно -правовых основах борьбы с организованной преступностью», «О контрразведывательной деятельности», «О борьбе с терроризмом», Налоговый кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения обобщенных материалов, которая прилагается.

2. Руководителям соответствующих структурных и территориальных подразделений Министерства внутренних дел Украины, Министерства доходов и сборов Украины, Службы безопасности Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины довести настоящий приказ до сведения сотрудников (работников) и установить контроль за его выполнением в соответствии с требованиями законодательства Украины.

3. Министерству внутренних дел Украины, Министерству доходов и сборов Украины, Службе безопасности Украины назначить уполномоченных сотрудников (работников) для организации на постоянной основе взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

4. Департамента местных бюджетов, взаимодействия с ЦОИВ и регионами Министерства финансов Украины (Кузькин Е.Ю.) и Департамент финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В.П.) подать этот приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

5. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Признать утратившими силу приказы Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины:

от 28 ноября 2006 года № 240/718/1158/755 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 15 декабря 2006 за № 1312/ 13186;

от 29 января 2009 года № 11/33/24/53 «Об утверждении Изменений к Порядку предоставления и рассмотрения обобщенных материалов», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 19 марта 2009 за № 258/ 16274;