Ответ Министра юстиции РК от 11 мая 2014 года № 14149 (adilet.gov.kz) «О предоставлении нотариусом сведений по финансовому мониторингу по договору займа»

Ответ Министра юстиции РК от 11 мая 2014 года № 14149 (adilet.gov.kz)
 

Номер вопроса: 14149

 Статус: Жауап берілген - Отвеченные

 Автор: кемелова гульназ алпысбаевна

 Категория: Нотариат - Нотариат

 Вопрос:

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, нужно ли отправлять сведения в финансовый мониторинг по договору займа? я узнала в Министерстве финансов, Комитете по финансовому мониторингу РК, где сотрудники объяснили, что не надо отправлять все имеющиеся сделки по договору займа, а сами нотариусы должны определять подозрительность сделки? допустим ценовой порог договора займа 1 500 000 тысяч, тогда нотариус обязан предоставить сведения в финансовый мониторинг?

Ответ:

Уважаемая Гульназ Алпысбаевна!

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем следующее.