Нужно ли письменно оповещать специальные государственные, правоохранительные или надзорные органы Республики Казахстан о наличных расчетах, превышающих 7 000 000 тенге? (А. Гридин, 2 июня 2014 г.)

А. Гридин, главный налоговый консультант

ТОО «Налоговое агентство Турегельдин и Партнеры»

НУЖНО ЛИ ПИСЬМЕННО ОПОВЕЩАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 7 000 000 ТЕНГЕ?

ТОО закупает товар на рынке и проводит взаиморасчеты наличным путем. Сумма за неделю превышает 7 000 000 тенге. Т.е. ТОО планирует еженедельно снимать с расчетного счета свыше 7 000 000 тенге для расчетов с поставщиками. Согласно пп. 3), 5) п.2 ст.4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежат финансовому мониторингу: получение денег по чеку или векселю как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней - в сумме, равной или превышающей 7 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающей ее; снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней - в сумме, равной или превышающей 7 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающей ее. 1. Нужно ли письменно оповещать специальные государственные, правоохранительные или надзорные органы Республики Казахстан, о наличных расчетах, превышающих 7 000 000 тенге? 2. Возникают ли другие обязательства перед государством, при расчетах наличным путем?