Проект Меморандума между Министерством финансов Республики Казахстан и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Республики Кипр по взаимодействию в обмене финансовой информацией, относящей к отмыванию денег и финансированию терроризма (14 февраля 2014 года)

Проект

МЕМОРАНДУМ
МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (MOKAS)
РЕСПУБЛИКИ КИПР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ОБМЕНЕ ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Одобрен приказом Вице-министра финансов РК от 14 февраля 2014 года № 46

Министерство финансов Республики Казахстан и Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) Республики Кипр именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество на основе взаимности с целью сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и связанной с этим преступной деятельностью. С этой целью, Стороны обмениваются любой имеющейся информацией, по собственной инициативе или по запросу одной из Сторон, которая может иметь отношение к расследуемым Сторонами финансовым операциям, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма и вовлеченных в них лиц или компаний. Любой запрос о предоставлении информации должен быть обоснован кратким изложением основных фактов.

Статья 2

1. Информация или документы полученные в рамках настоящего Меморандума, не разглашается третьим Сторонам, и не используется в административных, следственных, уголовных или судебных целях, без предварительного письменного согласия запрашиваемой Стороны.

2. Стороны не допускают разглашения, или использования полученной информации или документов, в иных целях, кроме заявленных в настоящем Меморандуме, без предварительного письменного согласия Стороны, предоставивший такую информацию.

3. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим секретности, предусмотренный законодательством государства, предоставляющей данную информацию Стороны, так же как в отношении подобной информации, полученной из национальных источников.

Статья 3

Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, используется только разведывательных целей. Использование информации и документов, предоставленных инициативно или как ответ на запрос в рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании, подлежит следующим ограничениям принимающей Стороны: