Ответ Министра финансов РК от 9 июня 2014 года на вопрос от 27 мая 2014 года № 272638 (e.gov.kz) «О сроке предоставления частным нотариусом информации о подозрительной операции (сделке) в уполномоченный орган»

Ответ Министра финансов РК от 9 июня 2014 года на вопрос от 27 мая 2014 года № 272638 (e.gov.kz)

Бахыт вторник, 27 мая 2014 №272638

Автору блога: Султанов Б.Т.

Категории: Финансы

Вопрос:

Добрый день, уважаемый Султанов Б.Т.!

Я являюсь частным нотариусом, нотариальную деятельность начал осуществлять относительно недавно, и возникают много спорных моментов и вопросов, один из этих вопросов - сроки отправления информации по подозрительным операциям в адрес Комитета фин. мониторинга МФ РК, а именно в п.2 ст.13 ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» сказано: «Субъекты финансового мониторинга в целях предупреждения и пресечения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма обязаны незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о подозрительной операции до ее совершения. Сообщения о подозрительных операциях, которые не могут быть приостановлены, предоставляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган не позднее трех часов после их совершения либо в течение двадцати четырех часов с момента выявления таких операций».