Найти
<< Назад
Далее >>
Два документа рядом (откл)
Сохранить(документ)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Справка документа
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Русский
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

Еженедельный обзор Национального банка Кыргызской Республики («Пресс-релиз» Национального банка Кыргызской Республики № 35/2014 (15 сентября - 19 сентября))

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
Получить полный доступ к документу
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

Еженедельный обзор Национального банка Кыргызской Республики № 35/2014
Хроника недели

 

О семинаре на «Актуальные вопросы ПОД/ФТ. Взаимодействие надзорных органов по вопросам реализации законодательства ПОД/ФТ»

В период с 8 по11 сентября 2014 года Национальным банком Кыргызской Республики был организован и проведен семинар на тему «Актуальные вопросы ПОД/ФТ. Взаимодействие надзорных органов по вопросам реализации законодательства ПОД/ФТ» в рамках ЕврАзЭС при участии Заместителя Председателя НБКР Чокоева З.Л. и Начальника Управления координации взаимодействия с уполномоченными органами и международными организациями Центрального банка России, Сопредседателя Рабочей группы по надзору ЕАГ Артамоновой Т.А. На мероприятии также приняли участие представители центральных банков государств-участников ЕврАзЭС, Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Национального Банка КР.

Целью данного мероприятия являлось обсуждение актуальных вопросов ПОД/ФТ, обмен опытом в сфере реализации законодательства ПОД/ФТ и взаимодействия надзорных органов государств-участников ЕврАзЭС. Данное мероприятие стало площадкой для обмена информацией, опытом между надзорными органами государств-участников ЕврАзЭС и обсуждения особенностей и проблем реализации законодательства ПОД/ФТ.

В ходе семинара представителями центральных банков государств-участников ЕврАзЭС были представлены организация системы по ПОД/ФТ, взаимодействие надзорных органов, особенности проверки деятельности коммерческих банков в сфере ПОД/ФТ, мониторинг операций клиентов банка, предоставление информации в органы финансовой разведки и совершенствование законодательства в области борьбы с отмыванием денег, а также другие актуальные вопросы, включая изучение типологий отмывания денег, мониторинг, выявление подозрительных операций и применение мер воздействия.

По итогам семинара были отмечены важные проблемы в области ПОД/ФТ, представлены наилучшие примеры реализации политики ПОД/ФТ, вместе с которыми также были обсуждены проблемы уязвимости национальных систем ПОД/ФТ, требующие совместного решения в рамках ЕврАзЭС. Представители центральных банков стран также отметили необходимость и актуальность проведения такого рода семинаров, посвященных вопросам отмывания денег, типологии и схем отмывания, а также процедурам раннего выявления подозрительных операций. На первоначальном этапе единогласно было решено усилить международное сотрудничество и активный обмен информацией и опытом в сфере ПОД/ФТ, а также организовать встречи, семинары, круглые столы как двустороннего, так и многостороннего характера.

 

Оператор системы денежных переводов «ОсОО КБ «Анелик РУ»«платежной системы «ANELIK» прошел процедуру регистрации в Национальном банке Кыргызской Республике в соответствии с «Правилами осуществления денежных переводов на территории Кыргызской Республики» (Постановление Правления НБКР № 34/10 от 31 июля 2014 года). Регистрационный номер 1001150914.