Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2020 г.) (утратил силу)

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2020 г.)

Утратил силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 19 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 28 февраля 2022 года № 69/НҚ

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Требования изложены в редакции совместного приказа Министра финансов РК от 29.09.20 г. № 935 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 29.09.20 г. № 359/НҚ (см. стар. ред.)

Утверждены

совместным приказом

Министра финансов

Республики Казахстан

от 19 ноября 2014 года № 499 и

Министра по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

от 25 ноября 2014 года № 182

Требования к правилам внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег

Глава 1. Общие положения