Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 сентября 2024 года № 327 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 апреля 2021 года № 141 «Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 сентября 2024 года № 327
О внесении изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 апреля 2021 года № 141 «Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 16 Устава акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее - АО «НК «Продкорпорация»), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 апреля 2021 года № 141 «Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» следующие изменения и дополнения:

в Положении о Совете директоров акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», утвержденного указанным приказом:

в приложении 2 к указанному Положению:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Имеет опыт работы в компаниях, в том числе: стаж работы по специальности в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, не менее 15 лет, в том числе опыт работы в частном секторе, в области подготовки финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, в компаниях, предпочтительно с опытом работы в сельскохозяйственной отрасли, в листинговых/публичных компаниях, соответствующих основной деятельности Общества на позиции члена Совета директоров, и/или на руководящих должностях сроком не менее 3 лет.»;

в пункте 30

в абзаце втором подпункта 21) после слов «совмещаемых должностях» дополнить словами «и планируемых совмещениях работ»;

дополнить главой 5-1 следующего содержания:

«Глава 5-1. Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов совета директоров и корпоративного секретаря

5-1.1 Цель и задачи проведения оценки

40-1. Целью проведения оценки является повышение качества и эффективности работы Совета директоров организаций, их комитетов, Председателей, каждого члена Совета директоров и корпоративного секретаря, и, как следствие, увеличение вклада Совета директоров в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации.

40-2. Задачами проведения оценки являются:

1) проведение анализа эффективности Совета директоров на основе единых принципов и критериев;

2) определение эффективности работы Совета директоров в целом, его Комитетов, Председателя, каждого члена Совета директоров и корпоративного секретаря;

3) выявление сильных и слабых сторон работы Совета директоров в сравнении с лучшей международной практикой и стандартами, а также выявление скрытых резервов и неиспользуемого потенциала Совета директоров;

4) определение направлений и мер для дальнейшего улучшения работы Совета директоров;