Письмо и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 апреля 2022 года № 05-0-07/1589 «Касательно противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам»

Письмо и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 апреля 2022 года № 05-0-07/1589

Депутатам

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство), рассмотрев депутатский запрос № ДЗ-131 от 14.04.2022 г. касательно деятельности компании ТОО «MUD ARAB AH CAPITAL» и проводимой работы Агентства по повышению финансовой грамотности населения, сообщает следующее.

Агентством в рамках противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам Приказом Председателя Агентства от 7 октября 2020 года № 388 создана межведомственная рабочая группа (далее - МВРГ), в состав которой вошли представители Агентства, Национального Банка, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В рамках МВРГ разработаны и утверждены План мероприятий по взаимодействию государственных органов и Медиаплан по проведению широкомасштабных разъяснительно-профилактических мероприятий по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам.

В октябре 2020 года Агентством выявлена подозрительная деятельность организаций: ТОО «MUDARABAH CAPITAL» и ТОО «ASTEX.KZ». Соответствующая информация направлена письмом исх. № 06-0-08/113-ДСП от 27.10.2020 г. в адрес Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Министерства внутренних дел Республики Казахстан для дальнейшего принятия процессуального решения. Таким образом, Агентством на ранних этапах проведена соответствующая работа по информированию правоохранительных органов.

Кроме того, в октябре 2021 года Агентством согласован алгоритм публикаций списка организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности. Данный список размещен на сайте Агентства, и на сегодняшний день в него включен 121 субъект, из них 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых Агентство выявило признаки нелегальной деятельности. Список актуализируется на постоянной основе и формируется на основе жалоб и обращений физических и юридических лиц, а также запросов правоохранительных органов. С данным списком можно ознакомиться на сайте Агентства.

Справочно:

В рамках исполнения Плана мероприятий по взаимодействию государственных органов по вопросам противодействия финансовым пирамидам Агентством в 2021 году направлена информация по 135 субъектам в МВД, по 73 субъектам в АФМ и по 5 субъектам в Генеральную прокуратуру. С начала 2022 года направлена информация по 13 субъектам в АФМ и по 28 субъектам в МВД, включая информацию, полученную от банков второго уровня.