|
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІ
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУ (ЖЫЛЫСТАТУ) ТӘУЕКЕЛДЕРІН ҰЛТТЫҚ БАҒАЛАУ
Жария есеп 2021
ЕСЕП ҚҰРЫЛЫМЫ Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) тәуекелдерін ұлттық бағалау туралы
▪ ҚНРДА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі. ▪ ҚМА - Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі. ▪ ЕДБ - екінші деңгейдегі банктер. ▪ ҚЖ/ТҚҚ Заңы - «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы». ▪ ЕАТ - Қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топ. ▪ АЖ - ақпараттық жүйе. ▪ МКК - Қаржы Министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының. ▪ ТМД МҚББ КҚҚББК - ТМД-ға мүше мемлекеттердің кеден қызметтері басшылары Кеңесінің құқық қорғау бөлімшелері басшыларының комитеті. ▪ АХҚО - «Астана» халықаралық қаржы орталығы. ▪ ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі. ▪ МҚҰ - микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйым. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 800 тг
|