Выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 29 июня 2017 года № 20/17 «О Совете директоров АО НК «КазМунайГаз»

Выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 29 июня 2017 года № 20/17

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», 43-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 18 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. О Совете директоров АО НК «КазМунайГаз»;

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 14) пункта 1.1 Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, подпунктом 10) пункта 90 статьи 12 и пунктом 106 статьи 13 Устава АО НК «КазМунайГаз», Договором о передаче в доверительное управление акций акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 октября 2015 года № 529-и, заключенным между АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее - Договор), Правление РЕШИЛО:

1. Избрать Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

1) Кристофер Джон Уолтон, независимый директор;

2) Фрэнк Куйлаарс, независимый директор;

3) Питер Лэйн, независимый директор;