Письмо Генерального Прокурора Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 2-010336-21-44660 «О деятельности и рекламировании финансовых пирамид»

Письмо Генерального Прокурора Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 2-010336-21-44660

На запрос № ДЗ-200

от 02.06.2021 года

Депутатам

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

от Ассамблеи народа Казахстана

(по списку)

Уважаемые депутаты!

Генеральной прокуратурой рассмотрен ваш депутатский запрос о деятельности и рекламировании финансовых пирамид.

Правоохранительными органами проводится работа по выявлению и пресечению таких фактов.

За последние 3 года в Едином реестре досудебных расследований по статье 217 Уголовного кодекса (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) зарегистрировано 365 материалов (2019 г. - 24, 2020 г. - 180, 5 мес. 2021 г. - 161).

Справочно: в суд направлено 321 дело (2019 г. - 61, 2020 г. - 150, 5 мес. 2021 г. - 110), в числе которых и зарегистрированные до 2019 года. К уголовной ответственности привлечено 27 лиц (2019 г. - 4, 2020 г. - 13, 2021 г. - 10).

К примеру, в апреле-мае 2021 года в Департамент полиции города Алматы поступили заявления о принятии мер в отношении гражданина К. по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ТОО «Astex.kz», TOO «ACD technology» и ТОО «Мудараба»).

Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 217 (создание и руководство финансовой пирамидой) Уголовного кодекса (вышеуказанное лицо задержано и водворено в изолятор временного содержания). Следствие продолжается.

Касательно наказания в административном порядке участников рекламы вышеперечисленных финансовых организаций (ТОО «Astexkz», TOO «ACD technology» и ТОО «Мудараба») отмечаем следующее.

Действительно, организаторы финансовых пирамид для рекламирования своей деятельности привлекали знаменитостей.