Сенат Парламента РК принял законопроекты по противодействию отмыванию доходов

13.10.2022

Сенат Парламента РК принял законопроекты по противодействию отмыванию доходов

Депутаты Сената рассмотрели и приняли два законопроекта, направленные на противодействие отмыванию доходов.

Первый законопроект - «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года». Документ направлен на улучшение механизма взаимодействия стран участников Евразийского экономического союза по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Целью же второго принятого сегодня сенаторами законопроекта является улучшение механизмов обмена информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Новеллы прописаны в законопроекте «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза».

«Принятые законопроекты направлены на дальнейшее укрепление сотрудничества государств-членов Таможенного союза по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма. Полагаем, что принятые законы сформируют дополнительные правовые основы для предупреждения данных преступлений», – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя итоги рассмотрения.