|
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 27 июня 2024 года № 3
ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26925) следующее изменение: Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить: 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
«СОГЛАСОВАН» Генеральная прокуратура Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции
«СОГЛАСОВАН» Министерство финансов Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
«СОГЛАСОВАН» Министерство культуры и информации Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции
«СОГЛАСОВАН» Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Национальный Банк Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН» Министерство внутренних дел Республики Казахстан Утвержден приказом от 27 июня 2024 года № 3
Правила
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), определяют порядок проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. 2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|