Адвокат потерпевшего по экономическим преступлениям (Таир Назханов, Адвокат, LLM)

Адвокат потерпевшего по экономическим преступлениям

Адвокат Таир Назханов, LLM

Работу адвоката в качестве представителя потерпевшего по экономическим преступлениям по процессуальным стадиям можно разделить на 3 тапа:

— до начала досудебного расследования;

— в период досудебного расследования;

— в судебном разбирательстве.

Здесь мы не рассматриваем вопросы представления интересов взыскателя по исполнительному производству после прохождения указанных стадий. Это отдельная тема и уголовно-процессуальным законом не охватывается.

Участие в этих стадиях, подчинение в работе нормам УПК - это то, что объединяет работу адвоката потерпевшего по общеуголовным преступлениям и экономическим. Но есть свои тонкости в экономике, о которых мы сегодня поговорим.

Как правило, целью потерпевшего по экономическим преступлениям является возмещение причиненного ему ущерба. Поэтому надо исходить из того, что наиболее эффективно данную сверхзадачу можно решить путем использования тех инструментов, которые есть только в уголовном процессе.

Прежде всего, это оперативно-розыскные мероприятия, негласные следственные действия, при которых можно установить место нахождение похищенного имущества, прослушать телефонные переговоры, прочитать переписку между соучастниками похищения, задержать и арестовать виновных лиц, наложить арест на имущество, объявить розыск по всему миру и так далее. Этот список можно продолжать долго, в зависимости от составов преступлений. Например, по делам о мошенничестве набор инструментов может быть один, а по преднамеренному банкротству - другой.

Кроме того, материалы уголовного дела можно использовать по гражданскому делу либо приговор суда по нему для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Можно использовать материалы гражданского дела, решение суда для начала досудебного расследования.

В практике был случай, когда мы выиграли гражданское дело, получили судебный акт, исполнительный лист, но даже после возбуждения исполнительного производства истец не получил возмещение. Суть дела была в том, что ответчик, получив деньги на приобретение специально оговоренного сторонами товара обязательства не исполнил, а приобретенный товар, с его слов, передал другому лицу, перед которым у него была задолженность.

Таким образом, до получения денег ответчик имел долг, который он скрыл перед истцом и собирался изначально «кинуть» ответчика. Последующие его действия доказывали умысел на совершение мошенничества. Поэтому я предложил клиенту обратиться с заявлением в полицию о мошенничестве. После поступления заявления, подозреваемый был вызван в полицию для дачи показаний, где и был задержан, а впоследствии арестован. В суде виновное лицо возместило ущерб потерпевшему полностью.

Однако, перед тем, как обратиться с заявлением в правоохранительные органы адвокат должен объяснить клиенту, что ситуация в уголовном деле отличается от той, которой происходит в гражданском суде, что «забрать» заявление не получится. Контроль после подачи заявления и начала досудебного расследования будет находиться в руках правоохранителей. Поэтому, если у потерпевшего есть скелеты в шкафу, о которых знает подозреваемый, то бумерангом это может задеть и заявителя. Бывают случаи, когда подозреваемому и не надо ничего знать, поскольку в результате аудиторских проверок, расследования могут быть выявлены новые обстоятельства, которые могут быть восприняты следствием недружелюбно в адрес потерпевшего. Тогда уже у него могут начаться проблемы с силовиками.

И самую важную деталь надо сообщить потерпевшему. Дело в том, что составление заявления и обращение в правоохранительные органы вообще никак не гарантирует клиенту стопроцентный выигрыш. Придется собирать доказательства самому, искать следователя, который должен быть не занят, не на дежурстве и трезвый. Несмотря на сроки следствия в УПК, дело может затянуться на годы и результата потерпевший не достигнет. Но виноватым будет, конечно же, адвокат. Поэтому проект под названием «уголовное дело» является предпринимательским риском: может получиться, а может, и нет. И если предприниматель решил войти в воду реки уголовного судопроизводства, ни он, ни его адвокат не должны самоустраниться и ждать, что когда-нибудь их вызовет следователь для ознакомления с материалами уголовного дела. Такого счастливого дня может и не наступить.

Итак, адвокат поговорил с клиентом и тот решил идти до конца. Очень хорошо, но что дальше? А дальше надо собирать материалы, подтверждающие, что действительно причинен ущерб и следователь увидит состав преступления. В нашем уголовно-процессуальном законе есть нормы статьи 179 УПК, на которые надо обращать внимание. Но не подлежат регистрации заявления, сообщения или рапорт об уголовном правонарушении, в которых

-отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, либо

-о нарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными.

На эти требования не распространяются на случаи подачи коллективных, многочисленных заявлений о недобросовестном исполнении договорных обязательств.

Что из этого следует? А следует то, что перед началом досудебного расследования, например, о хищении на предприятии сделать ревизию или лучше обратиться к специалисту, который сделает заключение.

Если это мошенничество, то желательно произвести поиск других пострадавших, чтобы обратиться с коллективным заявлением.

Адвокат опрашивает сотрудников и других важных лиц, которые могут быть свидетелями по уголовному делу. Сделать нужные запросы, в том числе и к специалистам, получить необходимые данные, заключения. Короче, адвокат должен провести собственное адвокатское расследование, сформировать досье и представить его следователю вместе с заявлением.

При этом, надо заявление составлять не в виде романа с восклицательными знаками, а четкое и по существу изложение фактов с конкретной постановкой задачи перед следователем.

Также лучше не перечислять всю информацию, которая есть на виновника. Дело в том, что перечисление несущественных фактов, которые либо трудно доказать, либо относящихся к каким-то экзотическим и редко встречающимся составам в уголовном кодексе будут рассеивать внимание следователя.

Подавать заявление можно путем личной подачи в канцелярию, дежурную часть правоохранительного органа, либо через E-gov. В любом случае, надо сдать заявление таким образом, чтобы иметь письменное либо электронное подтверждение.

Надо сразу же иметь в виду, что заявление не всегда влечет за собой регистрацию в ЕРДР. Следователь может запросто отправить его в наряд, как спор, имеющий гражданско-правовой характер.

Тогда в этом случае, у нас есть рычаг обжалования через следственный суд в порядке статьи 106 УПК, в рамках которой можно обжаловать отказ в приеме заявления.

Жалоба может быть подана в районный суд по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, в течение пятнадцати суток со дня ознакомления с решением, с которым лицо не согласно, либо в этот же срок после получения уведомления прокурора об отказе в удовлетворении жалобы, поданной на его имя, или со дня истечения пятнадцати суток после подачи жалобы прокурору, если не был получен на нее ответ.

В случае, если заявитель добился регистрации заявления в ЕРДР, поздравляю. Первый этап пройден. Следующий этап, как мы уже говорили, это период досудебного расследования.

Следует учитывать специфику работы правоохранительных органов в нашей стране. В частности, огромное количество уголовных дел в производстве одного следователя и дефицит грамотных кадров в сфере расследования экономических уголовных дел.

Поэтому надо сразу же установить и поддерживать постоянный контакт со следователем. В своей практике я составляю план следственных мероприятий, которые должен сделать следователь, а также и тех, которые потерпевший может организовать. Например, обеспечение явки свидетелей обвинения, специалистов, выемка оригиналов бухгалтерских документов, развозка запросов по адресам и так далее. Все эти действия обсуждаются со следователем с определением сроков их исполнения, как со стороны следователя, так и со стороны потерпевшего.

Обязательно на этой стадии, помимо допроса директора ТОО, признания юридического лица потерпевшим, также обязательно надо вручить следователю исковое заявление, ходатайствовать об аресте имущества подозреваемого по делу и иных лиц в целях обеспечения гражданского иска. Следователь должен выдать копию о признании данных процессуальных статусов.

Зачастую уголовное дело даже при наличии подозреваемых волокитится месяцами, следователь ничего не предпринимает, на ходатайства потерпевшего не реагирует. Тогда приходится жаловаться уже на следователя. В практике был случай, когда менеджеры автотранспортной компании получали от дилеров на регулярной основе денежные средства для эксклюзивной работы с ними. Это делалось следующим образом. Компания объявляла конкурс среди дилеров, кто сможет быстрее доставить новые автомобили и обеспечить эффективную логистику из стран Европы и Юго-Восточной Азии в Алматы. Лица, которые отвечали за выбор претендента имели определенную сумму денег с каждой единицы транспорта. При этом выбор падал не на тех, которые предлагали лучшие условия, а на тех, кто готов был согласен на эту преступную схему. В результате, компания понесла ущерб из-за этого, что выбранные дилеры срывали сроки поставок.

Нам с потерпевшим пришлось потратить массу своей энергии, времени, чтобы сдвинуть это уголовное дело и добиться направления дела в суд. К счастью, мы этого добились.

Поэтому, еще раз хочу повторить, потерпевший после начала досудебного расследования не должен занимать пассивную роль. Органу следствия, если потерпевший не бюджетная организация, особо не интересно заниматься делами коммерческой структуры.

При ознакомлении с делом адвокату потерпевшего надо тщательно ознакомиться с материалами уголовного дела. Причем следует попросить следователя ознакомить с ходатайством защиты и подготовить контраргументы.

Следующий этап - это участие в уголовном суде. Не надо расслабляться и на этой стадии. Несмотря на то, что по делам нашей категории обвинение поддерживает прокурор, на него надеяться не нужно. Найти сейчас подготовленного и знающего уголовное дело прокурора это большая редкость. В связи с чем, адвокату потерпевшего следует занять активную роль в судебном процессе и оказывать всяческую помощь прокурору и суду. Как правило, если подсудимый не признает свою вину, допрашивать будут потерпевшего. В связи с чем, рекомендую подготовить потерпевшего к допросу путем его предварительного письменного опроса. Лучше, если потерпевший при допросе его судом будет ссылаться также на письменные доказательства: накладные, акты сверок, инвентаризации и другие.

После допроса потерпевшего допрашиваются свидетели обвинения. Поскольку это, как правило, лица, связанные с потерпевшим, надо обеспечить их явку в суд. Ну, а после исследования материалов уголовного дела суд может допросить ваших специалистов. Поэтому их также лучше заранее оповестить о дне и времени судебного заседания.

В судебном заседании вопросы к подсудимому, свидетелям, специалистам задают также потерпевший и его адвокат. В связи с чем, надо готовиться к допросам каждого из них.

Естественно, каждое уголовное дело, несмотря на схожесть алгоритмов при их рассмотрении в суде, все же имеет свои особенности. Поэтому здесь освещены в очень простой форме советы того, как действовать потерпевшему. Что и как делать в каждом конкретном уголовном деле поможет потерпевшему его адвокат.