В Астане прошел семинар-тренинг на тему «Соблюдение нотариусами и адвокатами законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

17.08.2016

В Астане прошел семинар-тренинг на тему
«Соблюдение нотариусами и адвокатами законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В организации тренинга участвовали Офис программ ОБСЕ в Астане и Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В своем приветственном слове, на открытии семинара, и.о. председателя Комитета по финансовому мониторингу РК София Айсагалиева сказала следующее: «Во многом, благодаря нашему сотрудничеству с ОБСЕ в Казахстане создана и успешно функционирует национальная система противодействия легализации преступных доходов. Совместно с компетентными органами, общественными объединениями и субъектами финансового мониторинга пресекаются факты финансирования терроризма».

«Адвокаты и нотариусы, согласно законодательству, являются субъектами финансового мониторинга и должны соблюдать все законодательные нормы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» - отметила С. Айсагалиева - «Целью данного семинара является исполнение ими законодательства и получение опыта от других подразделений финансовых разведок».

Лектор тренинга, кандидат экономических наук, доцент, член консультативного совета при Межведомственной комиссии Росфинмониторинга Галина Волкова, в своем интервью сказала: «Одной из важнейших целей, поставленных мной на этом семинаре, является донести применение законодательства конкретно для адвокатов и нотариусов, показать их роль и обязанность».

Участие в семинаре приняли адвокаты и нотариусы со всего Казахстана. За время семинара, его участники были ознакомлены с правовыми и институциональными основами международного сотрудничества в сфере ПОД\ФТ. В качестве примера была подана общая характеристика нормативных правовых актов РФ в данной сфере и последние изменения в законодательстве.

Отдельное внимание на тренинге было уделено правам и обязанностям адвокатов и нотариусов от имени или по поручению клиентов осуществляющих нотариальные действия или операции с недвижимым имуществом, а так же требования к разработке правил внутреннего контроля в нотариальной деятельности и многое другое.

 Пресс-служба РКА