| ||||||||||||||||||||
|
|
|
Источник: ИА «BNews.kz» (www.bnews.kz)
24.06.2015 Мажилис одобрил поправки в законопроект о противодействии легализации преступных доходов
Мажилис парламента РК в ходе пленарного заседания одобрил во втором чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент BNews.kz. Так, законопроектом предусмотрен ряд норм. В частности, расширение перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике, определение понятий «государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «замораживание». Кроме этого, определение рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма. А также определение мер по усиленной и упрощенной надлежащей проверке клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов рисков. Кроме этого, в проекте закона предусмотрено установление механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, установление механизма, разрешающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |