Проект Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансового анализа Республики Панама о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (18 мая 2016 года)

Проект

Меморандум
о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансового анализа Республики Панама о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Одобрен распоряжением Правительства КР от 18 мая 2016 года № 215-р

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделение финансового анализа Республики Панама, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью,

принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,

согласились о нижеследующем:

Статья 1.

Стороны будут осуществлять взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Меморандума, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением национального законодательства и международных обязательств государств Сторон.

Статья 2.

Стороны будут осуществлять взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций (сделок).

Статья 3.

3.1. Обмен информацией будет осуществляться в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.

3.2. Запрос на получение информации будет отправляться в письменной форме или по электронной почте через Защищенную Сеть Эгмонт, с использованием электронной цифровой подписи.

3.3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

Статья 4.

4.1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит национальному законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

4.2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет в письменной форме об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.

Статья 5.