В АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялось очередное заседание Совета директоров

01.06.2016

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялось очередное заседание Совета директоров

26 мая текущего года состоялось заседание Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы» под председательством управляющего директора по трансформации и специальным проектам АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Адамаса Илькявичуса.

На заседании рассмотрены вопросы текущей деятельности и перспективы дальнейшего развития Компании.

С учетом важности и масштабности коренных преобразований для развития Компании, Совет директоров постоянно рассматривает вопрос «О текущем статусе реализации Программы трансформации АО «НК «ҚТЖ»».

Рассмотрен вопрос об ожиданиях единственного акционера АО «НК «ҚТЖ» на 2016 - 2020 гг.

Приняты решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «НК «ҚТЖ» Акбулата Жагипарова, членом Правления избран вице-президент по корпоративному обеспечению Эрик Имашев. Досрочно прекращены полномочия председателя Совета директоров АО «Пассажирские перевозки» Бауыржана Урынбасарова, председателем Совета директоров избран Канат Алпысбаев.

Кроме того, Советом директоров утверждены изменения в следующие документы:

- Устав акционерного общества «Локомотив»,

- Политика управления рисками АО «НК «ҚТЖ»,

- Правила оказания социальной поддержки работникам центрального аппарата АО «НК «ҚТЖ».

На заседании утвержден План развития АО «НК «ҚТЖ» на 2016-2020 годы, откорректированный с учетом курса тенге.

Утверждена новая Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».

Отдельным блоком рассмотрены вопросы о размещении и цене размещения 85804 простых акций АО «НК «ҚТЖ».

Советом директоров заслушаны отчеты:

- об исполнении Плана развития АО «НК «Қазақстан темір жолы» по результатам первого квартала текущего года;

- отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Компании, информацией по соблюдению лимитов, а также сведениями по реализации планов по минимизации рисков за 1 квартал 2016 года;

- о социальном положении работников АО «НК «ҚТЖ».

Еще одним пунктом повестки дня стал вопрос об избрании Корпоративного секретаря АО «НК «ҚТЖ». Принято решение продолжить поиск кандидатов на данную должность с привлечением услуг рекрутинговой компании и дополнить недостающие документы лицам, ранее принимавшим участие в конкурсном отборе.