| В соответствии с частью восьмой подпункта 2-2) пункта 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» утверждены Правила надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле. Скоринговый модуль содержит обезличенные сведения, включающие агрегированные данные о количестве пороговых и подозрительных операций, совершаемых клиентами (их представителями) субъектов финансового мониторинга, без указания персональных данных. Субъекты финансового мониторинга посредством скорингового модуля осуществляют надлежащую проверку клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в случаях: 1) установления деловых отношений с клиентом (его представителями); 2) осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подозрительных операций; 3) наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике. Надлежащая проверка клиента (его представителя), бенефициарного собственника осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом (его представителем) либо полученных из иных источников, в том числе по итогам проверки в скоринговом модуле. Критерии скоринговой оценки содержат в себе данные о частоте, объеме и направлении совершаемых операций, результаты проверки по перечням организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. Субъекты финансового мониторинга используют скоринговый модуль на добровольной основе в собственных информационных системах с соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. Результаты скорингового модуля носят рекомендательный характер и используются в целях предварительной оценки уровня рисков клиентов (их представителей) и (или) операции. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. | 
