Приказ Министерства финансов Украины от 23 декабря 2015 года № 1168 «Об утверждении Порядка предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций» (утратил силу)

Приказ Министерства финансов Украины от 23 декабря 2015 года № 1168
Об утверждении Порядка предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций

Утратил силу в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 5 апреля 2021 года № 196

С целью обеспечения реализации требований пункта 11 части второй статьи 6, пункта 10 части второй статьи 18 и части третьей статьи 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и с целью усовершенствования процедуры предоставления субъектом первичного финансового мониторинга на запрос Государственной службы финансового мониторинга Украины информации относительно отслеживания (мониторингу) финансовых операций клиента, операции которого стали объектом финансового мониторинга

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления информации относительно отслеживания (мониторингу) финансовых операций, которое добавляется.

2. Признать таким, который потерял действие, приказ Министерства финансов Украины от 02 апреля 2012 года № 423 «Об утверждении Порядка предоставления информации относительно отслеживания (мониторингу) финансовых операций», зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 23 апреля 2012 года за № 601/20914.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук М.О.) совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В.П.) в установленном порядке обеспечить:

представление этого приказа на государственную регистрацию к Министерству юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением этого приказа положить на заместителя Министра финансов Украины Макеєву О.Л. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства финансов Украины

23 декабря 2015 года № 1168

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

16 января в 2016 г. за № 80/28210

Порядок
предоставление информации относительно отслеживания (мониторингу) финансовых операций

I. Общие положения