|
|
|
Принят закон о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма
Закон Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года № 781-VIQ «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» Закон регулирует отношения, связанные с выявлением и предотвращением легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма, и созданием необходимых условий, исключающих возможность использования экономической системы страны для незаконных целей, выполнением в этом направлении обязательств, вытекающих из международных договоров, участницей которых является Азербайджанская Республика, а также осуществлением эффективного внутристранового и международного сотрудничества в целях защиты интересов государства и общества. Закон регулирует отношения между гражданами Азербайджанской Республики, иностранцами, лицами без гражданства, юридическими лицами, иностранными юридическими учреждениями, а также органами контроля и другими государственными органами (структурами) в целях выявления и предотвращения деяний, связанных с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма. Закон применяется в соответствии с международными обязательствами, принятыми на себя Азербайджанской Республикой, и международными договорами, участницей которых она является, в отношении деятельности, связанной с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, и осуществляемой за пределами юрисдикции Азербайджанской Республики. Требования Закона применяются в отношении нефинансовых институтов и специалистов в следующих случаях: при совершении риелторами операций по купле-продаже недвижимости; при совершении нотариусами, адвокатами, независимыми лицами, оказывающими услуги по юридическому, бухгалтерскому и налоговому консультированию, следующих операций или при участии в совершении таких операций: купля-продажа недвижимости; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковским счетом, счетом депо, почтовым, платежным и денежным счетами клиента; создание юридических лиц, обеспечение и управление их деятельностью, организация сбора денежных средств на эти цели, а также купля-продажа акций или долей юридических лиц. Закон опубликован в газете «Азербайджан» от 1 февраля 2023 г.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |