Приказ первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 65 «О внесении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Приказ первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 65
О внесении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3-1) пункта 49 статьи 8 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующие изменения:

абзац второй пункта 49 изложить в следующей редакции:

«Материалы, за исключением повестки дня заседания, предоставляются в Службу Корпоративного секретаря в количестве 2 (два) экземпляров в оригинале и не менее 3 (три) копий на бумажных носителях, за исключением документов, имеющих грифы секретности и пометки «для служебного пользования», а также в электронных форматах *.doc/*.docх и *.pdf в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания. В случае не предоставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания. Не допускается изменение материалов после представления материалов в Службу Корпоративного секретаря и направления их членам Совета директоров.»;

пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, внесшего требование о проведении заседания, а также Заместителя Премьер-Министра – Руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан, заведующих структурных подразделений Аппарата Правительства Республики Казахстан, заместителя Корпоративного секретаря, а также иных лиц по согласованию с Заместителем Премьер-Министра – Руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан.»;

пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. На заседания Совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Холдинга, работники Службы внутреннего аудита, Централизованной службы по контролю за закупками, Антикоррупционной комплаенс-службы, члены Правления, работники Холдинга, а также иные лица.»;

пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Протокол заседания Совета директоров составляется в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней после его проведения.»;

пункты 81 и 82 изложить в следующей редакции:

«81. Проект протокола заседания Совета директоров разрабатывается до очного заседания Совета директоров и в случае дополнений и замечаний, озвученных членами Совета директоров в ходе его заседания, проект протокола дорабатывается после заседания в течение 1 (один) рабочего дня. Внутри Холдинга проект Протокола должен быть согласован в течение 2 (два) рабочих дней после его разработки. Проект Протокола согласовывается с Аппаратом Правительства в течение 2 (два) рабочих дней после согласования внутри Холдинга.