Решение Межведомственного наблюдательного совета Республики Молдова от 22 ноября 2024 года № 12 «О реализации международных ограничительных мер Европейского Союза против распространения и применения химического оружия»

Решение Межведомственного наблюдательного совета Республики Молдова от 22 ноября 2024 года № 12
О реализации международных ограничительных мер Европейского Союза против распространения и применения химического оружия

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28-31, ст. 45), с последующими изменениями, для обеспечения введения в действие Приказа министра иностранных дел № 201-s-10 от 15 ноября 2024 года о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза против распространения и применения химического оружия, с последующими изменениями и дополнениями (Решение (ОВПБ) 2018/1544 от 15 октября 2018 года, с последующими изменениями и дополнениями), Межведомственный наблюдательный совет РЕШАЕТ:

1. Применить замораживание денежных средств и экономических ресурсов, принадлежащих, находящихся в собственности, владении или под контролем физических и юридических лиц, групп, организаций и органов, перечисленных в приложении (в дальнейшем - субъекты ограничений).

2. Запретить предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение, а также в пользование субъектов ограничений.

3. В целях введения в действие мер по замораживанию денежных средств и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. отчетным единицам, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем - Закон № 308/2017):

3.1.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, установленным в Законе № 308/2017, при выявлении субъектов ограничений, в целях блокирования денежных средств и экономических ресурсов, указанных в части (1) статьи 28 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем - Закон № 25/2016). Также, во избежание попыток обхода международных ограничительных мер, отчетным единицам применять меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и к субъектам, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016;

3.1.2. блокировать денежные средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, принадлежащие субъектам ограничений либо находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, сообщать об этом в Государственную налоговую службу;

3.1.3. сохранять меры по блокированию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;