Указание Банка России от 28 июля 2016 года № 4087-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 28 июля 2016 года № 4087-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Внести в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года №23744, 27 января 2014 года №31125, 6 марта 2014 года № 31531, 24 июля 2014 года №33249, 10 апреля 2015 года №36828 («Вестник Банка России» от 18 апреля 2012 года №20, от 6 февраля 2014 года №12, от 20 марта 2014 года №29, от 13 августа 2014 года №73, от 22 апреля 2015 года №36), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.6:

в абзаце шестом слова «физическим или юридическим лицом» заменить словами «физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица»;

абзац седьмой после слова «идентификации» дополнить словами»(упрощенной идентификации)».

1.2. В пункте 3.1 слова «Положением Банка России от 19 августа 2004 года №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года №6005, 11 октября 2006 года №8374 («Вестник Банка России» от 10 сентября 2004 года №54, от 18 октября 2006 года №56)»заменить словами «Положением Банка России от 15 октября 2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года №39962 («Вестник Банка России» от 16 декабря 2015 года №115) (далее - Положение Банка России №499-П)».

1.3. Абзац девятый пункта 3.2 и пункт 3.5 после слов «клиента - юридического лица» дополнить словами», иностранной структуры без образования юридического лица».

1.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: