Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2016 года № 954 (с изменениями от 03.11.2021 г.)
На основании абзаца четвертого части первой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Положение о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции (прилагается). 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2016 года № 954
ПОЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА 1
1. Настоящим Положением определяется порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции. 2. Взаимодействие органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, реализуется посредством направления органом финансового мониторинга лицам, осуществляющим финансовые операции, постановлений о приостановлении финансовых операций, извещений о возобновлении финансовых операций, запросов о представлении информации и документов (их копий или изображений, созданных путем сканирования, или фотографических изображений, или видеоизображений (далее - изображения), в том числе в виде электронных документов*, необходимых для выполнения возложенных на орган финансового мониторинга задач и функций, и их исполнения лицами, осуществляющими финансовые операции. ______________________________ * Термин «электронный документ» используется в значении, определенном в статье 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи.
3. Под приостановлением финансовых операций органом финансового мониторинга понимается временный запрет на: осуществление финансовых операций со средствами их участников (за исключением операций по поступлению денежных средств); заключение в письменной форме и (или) исполнение договора на осуществление финансовых операций; государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; регистрацию сделки и совершение операций с ценными бумагами; удостоверение сделки; Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|