|
Постановление Правления Национального банка Украины от 30 сентября 2021 года № 97
Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и с целью совершенствования порядка открытия, зачисления наличных средств, банковских металлов и закрытия текущих счетов со специальным режимом использования для целей одноразового (специального) добровольного декларирования Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в Положение о порядке открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, банковских металлах для целей одноразового (специального) добровольного декларирования, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 05 августа 2021 № 83, следующие изменения: 1) пункт 5 дополнить новым абзацем следующего содержания: «Банк имеет право с целью установления источников происхождения средств обращаться с запросом в государственные органы, государственные регистраторы, а также органы исполнительной власти, правоохранительные органы, которые предоставляют ответ согласно Порядку предоставления государственными органами, государственными регистраторами по запросу субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года № 968.»; 2) в приложениях к Положению: заголовок приложения 1 выложить такой редакции: «АНКЕТА декларанта для целей одноразового (специального) добровольного декларирования»; в приложении 2: заголовок приложения выложить такой редакции: «ЗАЯВЛЕНИЕ Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 400 тг
|