|
|
|
Источник: Газеты «Казахстанская правда» (www.kazpravda.kz)
28.06.2022 В Казахстане юридических лиц обяжут раскрывать бенефициарных собственников
Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования, передает корреспондент Kazpravda.kz. Как отмечается в заключении к закону, документ разработан в целях успешного прохождения Казахстаном взаимной оценки антиотмывочной системы на предмет соблюдения международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также усиления системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Поправки направлены на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, повышение оценки по ряду рекомендаций ФАТФ. В частности предлагается установить обязанность юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников, замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. Также предлагается усилить уголовную ответственность за легализацию преступных средств и установить уголовное наказание в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ. Ожидается, что принятие закона будет содействовать эффективности антиотмывочной системы Казахстана и деятельности по противодействию финансированию терроризма.
Тусупбекова Лаура
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |