Постановление Правления Национального банка Республики Таджикистан от 26 декабря 2013 года № 314 «Об утверждении Инструкции № 204 «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов» (с изменениями и дополнениями от 30.01.2018 г.)

Постановление Правления Национального банка Республики Таджикистан от 26 декабря 2013 года № 314
Об утверждении Инструкции № 204 «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов»

(с изменениями и дополнениями от 30.01.2018 г.)

Согласно части 2 статьи 3 Закона Республики Таджикистан «О банковской деятельности» и статьей 4 и 8 Закона Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле», Правление Национального банка Таджикистана ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию № 204 «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов» (прилагается).

2. Настоящее Постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации, и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Директора Департамента валютного регулирования (Мавлонов М.) при государственной регистрации настоящего Постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в текст приложения настоящего Постановления изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания.

4. Признать утратившим силу Постановления Правления Национального банка Таджикистана от 20 августи 2008 года, № 331 «Об утверждении Инструкции «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия валютных счетов», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Таджикистан, 26 сентября 2008 года, № 187 «в» и от 14 ноября 2008 года, № 420 «Об утверждении Требований к оснащению пунктов обслуживания денежных переводов».

5. Исполнение пункта 2 настоящего Постановления возложить на Департамент валютного регулирования (Мавлонов М.М.), Юридическое управление (Давлатов Ш.Ф.) и Пресс-службу (Курбанов А.М.).

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Дж.Юсуфиён.

г. Душанбе

от 26 декабря 2013 года

№ 314

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка Таджикистана

от 26 декабря 2013 года № 314

ИНСТРУКЦИЯ № 204
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ»

Инструкция № 204 «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов» (далее - Инструкция) разработана в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Республики Таджикистан «О банковской деятельности», статьями 4 и 8 Закона Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» и статьей 6 Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и устанавливает порядок и правила осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов посредством уполномоченных банков.