Приказ Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины от 11 марта 2019 года № 103/162/384 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов» (утратил силу)

Приказ Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины от 11 марта 2019 года № 103/162/384
Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов

Утратил силу в соответствии с приказом Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины от 14 июля 2021 года № 393/534/236

В соответствии с Законами Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «О Национальной полиции», «О Службе безопасности Украины», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», «О контрразведывательной деятельности», «О борьбе с терроризмом», Налогового кодекса Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения обобщенных материалов, который прилагается.

2. Признать утратившим силу совместный приказ Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства доходов и сборов Украины, Службы безопасности Украины от 2 декабря 2013 № 1026/1184/739/484 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов », зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 23 декабря 2013 под № 2170/24702.

3. Департаменту налоговой политики Министерства финансов Украины и Департамента финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины подать этот приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Руководителям соответствующих структурных подразделений Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службы Украины, Службы безопасности Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины обеспечить контроль за выполнением этого приказа в соответствии с требованиями законодательства Украины.

5. Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службе Украины, Службе безопасности Украины назначить уполномоченных сотрудников (работников) для организации на постоянной основе взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Утвержден

приказом Министерства

финансов Украины,

Министерства внутренних дел Украины,