Постановление Национального банка Республики Молдова от 28 ноября 2018 года № 292 «Об утверждении Регламента о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.01.2024 г.)

Постановление Национального банка Республики Молдова от 28 ноября 2018 года № 292
Об утверждении Регламента о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.01.2024 г.)

На основании п. d) части (1) ст.5, части (1) ст.11, п. с) части (1) ст.27 и п. а) ст.44 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, ст.38² Закона № 550/1995 о ликвидации банков (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2011, № 78-81, ст.199), с последующими изменениями, ст.28, п. d) и е) части (1) ст. 35, части (7) ст.41, части (3) и (16) ст.43 и части (2) ст.119 Закона о деятельности банков № 202/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 434-439, ст.727), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Регламент о требованиях к руководителям, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 203/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 289-300, ст.1544), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова 4 августа 2017 под № 1245.

3. Заявления и документы, представленные в Национальный банк Молдовы и не решенные на день вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются и решаются в соответствии с положениями Регламента, указанного в пункте 1 при условии их дополнения банком в течение не более 60 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. Заявление и документы рассматриваются в соответствии со сроками, установленными в Главе IV регламента, указанного в пункте 1, рассчитанными с даты дополнения пакета документов. Если заявление и документы не дополняются в указанный срок, они подлежат возврату.

4. Лица, которые были утверждены/назначены Национальным банком Молдовы на одну из должностей, указанных в Регламенте, указанном в пункте 1 до даты вступления в силу настоящего постановления, считаются утвержденными/назначенными Национальным банком Молдовы на указанную должность.

5. Утверждения, выданные Национальным банком Молдовы до даты вступления в силу настоящего постановления лицам, которые не подпадают под действие пункта 3 Регламента, указанного в пункте 1, считаются недействительными.