Ответ Председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК от 28 ноября 2016 года на вопрос от 24 ноября 2016 года № 449251/1 «Об исключении Республики Кипр из перечня оффшорных зон, установленных Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Ответ Председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК от 28 ноября 2016 года на вопрос от 24 ноября 2016 года № 449251/1
 

Вопрос:

Согласно Приказу и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 Республика Кипр находится в перечне оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В свою очередь, согласно последним документам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Республика Кипр входит в группу стран, относящихся к категории стран национальные системы, которых полностью отвечают требованиям FATF (40 + 9 Рекомендаций FATF).

Также, Республика Кипр входит в Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.

Кроме того, с 1 мая 2004 года Кипр является членом Европейского Союза и на текущий момент является полноправным членом ЕС и выполняет все директивы Европейского Союза. Также, согласно Приказу Министра финансов Республики, Казахстан от 5 сентября 2016 года № 480 (О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 595 «Об утверждении перечня государств с льготным налогообложением») Республика Кипр была исключена из перечня государств с льготным налогообложением.

В связи с чем, прошу Вас разъяснить мне следующие вопросы: