|
|
|
Принят закон о целевых финансовых санкциях
Закон Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года № 782-VIQ «О целевых финансовых санкциях» Закон определяет правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и финансирования распространения оружия массового поражения согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Целевые финансовые санкции — запреты, направленные на предотвращение извлечения прямым или косвенным путем физическими лицами и структурами, подлежащими применению санкции, выгоды из активов, или меры замораживания активов указанных физических лиц и структур. Целевые финансовые санкции, не заменяя меры, применяемые в рамках уголовного судопроизводства, носят опережающий характер и предусматривают следующие меры в целях предотвращения терроризма, финансирования терроризма, распространения и финансирования распространения оружия массового поражения: безотлагательное замораживание активов; запрет на обеспечение физических лиц и структур, подлежащих применению санкции, активами, экономическими ресурсами или финансовыми и другими связанными услугами. На момент осуществления мер, связанных с замораживанием активов, активы остаются в собственности физических лиц или структур, имеющих долю в этих активах. Указанные активы могут быть оставлены под управлением третьих лиц или управляться этими лицами посредством иных правовых механизмов, примененных до замораживания активов, а также в соответствии с иными правилами, установленными нормативными правовыми актами. Под структурами понимаются юридические лица, группы, организации и предприятия, не являющиеся юридическими лицами, государственные или негосударственные органы (структуры). Закон вступил в силу с 1 февраля 2023 года.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |