Закон Республики Молдова от 13 марта 2025 года № 35 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты (совершенствование механизма конфискации имущества, добытого преступным путем)» (с изменениями от 26.03.2025 г.)

Закон Республики Молдова от 13 марта 2025 года № 35
О внесении изменений в некоторые нормативные акты (совершенствование механизма конфискации имущества, добытого преступным путем)

(с изменениями от 26.03.2025 г.)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон частично перелагает пункт 1 статьи (2), статью 5, пункты (a) и (b) части (1), части (2) и (3) статьи 10, части (2) и (3) статьи 15, часть (1) статьи 16, части (1), (2) и (4) статьи 21 и часть (7) статьи 30 Регламента (ЕС) 2018/1805 Европейского парламента и Совета от 14 ноября 2018 года о взаимном признании постановлений о замораживании (блокировании) и конфискации, CELEX: 32018R1805, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 303/1 от 28 ноября 2018 года, а также пункты (a), (b), (d), (e), (h)-(o) части (1) и части (2) и (4) статьи 2, пункты 4 и 5 статьи 3, части (1) и (3) статьи 4, часть (1), пункт (i) части (3) и часть (4) статьи 6, часть (2) статьи 11, часть (2) статьи 12, статью 13, части (2) и (3) статьи 14, пункты (a), (c) и (d) части (1) и часть (2) статьи 15, части (1) и (2) статьи 17, часть (5) статьи 18, часть (1) статьи 19, части (4) и (5) статьи 20, пункт c) части (1) и части (2) и (3) статьи 21, пункт (a) части (2) статьи 22, статью 23, часть (8) статьи 24, части (2) и (3) статьи 27 и статью 30 Директивы (ЕС) 2024/1260 Европейского парламента и Совета от 24 апреля 2024 года о возвращении и конфискации активов, CELEX: 32024L1260, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза серии L от 2 мая 2024 года.

Ст. I. - В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст. 195), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статьи 106 и 1061 изложить в следующей редакции:

«Статья 106. Специальная конфискация

(1) Специальной конфискацией являются принудительная и безвозмездная передача в собственность государства имущества, указанного в части (2). В случае, когда этого имущества больше не существует, оно не найдено, не может быть возвращено или его конфискация невозможна по какой-либо другой причине, конфискуется прежде всего другое имущество эквивалентной стоимости, а в его отсутствие конфискуется денежная сумма, равная его стоимости.

(2) Специальной конфискации подлежит имущество (в том числе валютные ценности):

а) использованное или предназначенное для совершения преступления;

b) полученное вследствие совершения преступления, а также любые доходы или выгоды от использования этого имущества;

c) переданное с целью склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника;

d) находящееся во владении вопреки законным основаниям;

e) частично или полностью превращенное или преобразованное из имущества, полученного вследствие совершения преступления, и из доходов, полученных от этого имущества;

f) являющееся предметом преступлений по отмыванию денег или финансированию терроризма.