|
АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ (Публичная версия)
Казахстан, 2025
ГЛАВА 1. КОНТЕКСТ И СТРАНОВЫЕ УЯЗВИМОСТИ 2.1. Мошенничество и финансовые пирамиды 2.2. Уголовные правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств 2.3. Коррупция и хищение бюджетных средств 2.4. Незаконная предпринимательская деятельность ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 3.1. БЕЗНАЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 3.1.1. Банковские карты, электронные средства платежа, оформленные на подставных лиц (дропы) 3.1.2. Фиктивные сделки и ложные финансовые операции 3.1.3. Трансграничные операции 3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СХЕМАХ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 4.4. Организации игорного бизнеса и лотереи 4.8. Участники рынка ценных бумаг 4.9. Иные субъекты финансового мониторинга ГЛАВА 5. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 5.1. Товарищества с ограниченной ответственностью 5.2. Иные виды юридических лиц 5.3. Иностранные юридические лица и образования ГЛАВА 6. ИНСТРУМЕНТЫ КОНЕЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 6.2. Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия 6.3. Премиальный транспорт, а также иные предметы роскоши ГЛАВА 7. ВОЗВРАТ ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 800 тг
|