Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 20 ноября 2024 года № 260/НҚ «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке подверженности продуктов/услуг товарных бирж рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере деятельности товарных бирж»

Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 20 ноября 2024 года № 260/НҚ
Об утверждении Методических рекомендаций по оценке подверженности продуктов/услуг товарных бирж рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере деятельности товарных бирж»

В соответствии с подпунктом 3) пункта 17 Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи, утвержденных совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2, а также пунктом 4 Плана совместных мероприятий Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее - Агентство), Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по вопросам ПОД/ФТ на 2024 год, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по оценке подверженности продуктов/услуг товарных бирж рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере деятельности товарных бирж.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Согласовано

20.11.2024 10:16 Ортакбаева Асель Бактияровна

20.11.2024 10:16 Ахметова Гульмира Сагатбековна

20.11.2024 10:27 Байтлеу Бердібек Азатұлы

20.11.2024 11:33 Пасечко Роман Евгеньевич

20.11.2024 16:14 Альжан Ерлан Ибрагимулы

Подписано

20.11.2024 17:19 Омаров Марат Талгатович

Утверждены

приказом Председателя

Агентства по защите и развитию

 Конкуренции Республики Казахстан

от 20 ноября 2024 года № 260/НҚ

Методические рекомендации по оценке подверженности продуктов/услуг товарных бирж рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере деятельности товарных бирж

Глава 1. Общие положения