|
|
|
Источник: ИС «Параграф»
30.06.2022 Требования к Правилам внутреннего контроля для платежных организаций изменят
На портале egov.kz «Открытые НПА» опубликован проект постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций», который будет находиться на публичном обсуждении до 14 июля 2022 года.
Проект подготовлен в целях приведения Требований к ПВК в соответствие с Международными стандартами ФАТФ в рамках подготовки Республики Казахстан ко 2-ому раунду Взаимной оценки ЕАГ. Проект предусматривает: - расширение квалификационных требований к ответственному работнику по вопросам ПОД/ФТ в части наличия стажа работы; - введение требования по определению рисков ОД/ФТ/ФРОМУ; - проведение независимого аудита по вопросу оценки эффективности системы внутреннего контроля; - установление требования по проведению проверки конечных бенефициарных собственников клиента, являющегося юридическим лицом; - обязанность платежных организаций по проведению идентификации клиента в рамках его надлежащей проверки.
Проектом предусмотрено, что постановление будет введено в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые будут введены в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
К проекту постановления авторизованные пользователи могут оставлять свои рекомендации, замечания, пожелания.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |