Определен состав Совета директоров АО «Казпочта»

10.09.2018

Определен состав Совета директоров АО «Казпочта»

3 сентября 2018 года Правление акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» рассмотрело вопрос «О составе Совета директоров АО «Казпочта», и в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 14) пункта 1.1 Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, подпунктом 10) пункта 71 Устава АО «Казпочта», Правление АО «Самрук-Қазына» РЕШИЛО:

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Казпочта» - 7 (семь) человек.

2. Избрать Совет директоров АО «Казпочта» в следующем составе:

Карымсаков Бейбит Еркинбаевич - Председатель Совета директоров, Представитель Единственного акционера;

Саудабаев Серик Болатович - Член совета директоров, Представитель Единственного акционера;

Жандосов Ораз Алиевич - Независимый директор;

Жуков Дмитрий Николаевич - Независимый директор;

Марк Дэвид Хьюз (Mark David Hughes) - Независимый директор;

Кирюхин Олег Михайлович - Независимый директор;

Сарсенов Сакен Сейтжаппарович - Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Казпочта».

3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Казпочта» - 3 (три) года.

4. Определить для независимых директоров Жандосова Ораза Алиевича, Жукова Дмитрия Николаевича, Марка Дэвида Хьюза (Mark David Hughes) и Кирюхина Олега Михайловича за счет средств АО «Казпочта» вознаграждение и компенсацию расходов согласно приложению к настоящему решению.

5. Председателю Совета директоров АО «Казпочта» (Қарымсақов Б.Е.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-4 настоящего решения.

6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казпочта».