Проект Меморандума о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Индонезийским центром сообщений по финансовым операциям и анализу о сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (29 июля 2016 года)

Проект

Меморандум

о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Индонезийским центром сообщений по финансовым операциям и анализу о сотрудничестве по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Одобрен распоряжением Правительства КР от 29 июля 2016 года № 343-р

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Индонезийский центр сообщений по финансовым операциям и анализу, именуемые в дальнейшем Сторонами, желая в духе сотрудничества и взаимного интереса взаимодействовать в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а также связанной преступной деятельности, в соответствии с национальным законодательством государств Сторон,

согласились о нижеследующем:

Статья 1.

1.1. Стороны будут сотрудничать в организации сбора, обработки и анализа имеющейся информации о финансовых операциях, предположительно имеющих отношение к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма или связанной преступной деятельности. С этой целью Стороны, по своей инициативе или по запросу, будут обмениваться любой имеющейся информацией, которая может иметь отношение к расследованию Сторонами финансовых операций, связанных с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма, а также связанной преступной деятельностью и причастными физическими или юридическими лицами. Любой запрос информации будет обосновываться кратким изложением основных фактов.

1.2. При необходимости, запрашиваемая Сторона может запросить у другой Стороны дополнительную информацию для оказания помощи в интересах надлежащего выполнения запроса, в пределах параметров, установленных для обмена информацией.

Статья 2.

2.1. Информация, полученная от соответствующих Сторон, не будет предоставляться или раскрываться третьим лицам, а также использоваться в административных, следственных или судебных целях без предварительного согласия предоставляющей Стороны.

2.2. Информация может быть использована только для целей, для которых она была предоставлена в соответствии с настоящим Меморандумом.

Статья 3.

В случае, если запрашиваемая Сторона желает получить сведения о том, как была использована предоставленная информация, она должна указать это в письменной форме. В случае, если запрашивающая Сторона не в состоянии предоставить эту информацию, она должна предоставить ответ с указанием причины, по которым запрашиваемые сведения не могут быть предоставлены.

Статья 4.