Отмывание денег через незаконный оборот фентанила и синтетических опиоидов (ФАТФ, ноябрь 2022 г.)

ОТЧЕТ ФАТФ

Отмывание денег через незаконный оборот фентанила и синтетических опиоидов
(ноябрь, 2022 г.)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей и популяризирующей свои принципы и политику для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Данный документ и/или любая включённая в него карта подготовлены без предубеждения и ущемления статуса или суверенитета над любой территорией, международных границ и разграничительных линий, а также названий любых территорий, городов или областей.

Содержание

Список сокращений

Резюме

Введение

Цели этого отчета и целевая аудитория

Опиоиды и каналы их поставок

Синтетические опиоиды и прекурсоры для их изготовления

Фентанил и его аналоги

Другие опиоиды (трамадол и т.д.)

Химические прекурсоры

Страны производства, транзитные страны и страны назначения

Рынки и картели

ОД и синтетические опиоиды

Финансовые потоки и этапы ОД

Использование сетей профессиональных отмывателей

Выявление распространенных типологий ОД, связанных с незаконным оборотом синтетических опиоидов

Действия по отмыванию денег, осуществляемые в цепочках поставок синтетических опиоидов

Примеры схем, связанных с доходами и орудиями преступления

Расследования и предъявление обвинений в отношении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, в связи с незаконным оборотом опиоидов

Физические/юридические лица, вовлеченные в незаконный оборот синтетических опиоидов, и их финансовые профили

Проблемы координации и сотрудничества при проведении расследований по отмыванию денег:

Сотрудничество, координация и обмен информацией внутри страны

Международное сотрудничество

Роль провайдеров финансовых услуг и установленных нефинансовых предприятий и профессий

Финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии

Цифровые платежные платформы и провайдеры услуг виртуальных активов (ПУВА)

Рекомендации и выводы

Рекомендации

Заключение

Профилирование и закупочная деятельность, связанная с незаконным оборотом синтетических опиоидов

Индикаторы, связанные с клиентами

Отмывание денег с использованием торговли

Отмывание денег, связанное с незаконным оборотом наркотиков, включая потенциальный незаконный оборот синтетических опиоидов

Активность по счетам и транзакциям, свидетельствующая о низком уровне незаконного оборота наркотиков

Использование нелегальных банковских услуг и несанкционированных услуг перевода денег или ценностей

Профессиональные сети отмывания денег

Список сокращений