|
|
|
Источник: Агентство «Хабар» (www.khabar.kz)
16.08.2006 Полицейским Алматы удалось раскрыть беспрецедентный факт мошенничества
В одночасье со счетов одного из крупных казахстанских банков изчезло 164 миллиона тенге. Трое задержанных сейчас находятся в изоляторе. Однако следствие не закончено. В числе подозреваемых работники банка. В июле этого года в один из алматинских филиалов АТФ-банка зашел некий мужчина, которому в рекордно короткий срок, всего за 20 минут удалось снять со счета 164 миллиона тенге, не без помощи работников банка погрузить мешки с деньгами в такси и уехать. А спустя 6 часов руководство банка забило тревогу. Исчезли деньги Акционерного общества «Голдпродукт», накануне зачисленные на счет в качестве кредита. Кайрат Алтаев, заместитель начальника УБОП ДВД г. А», лматы: - Преступление готовилось тщательным образом, где-то начиная с мая месяца т.г. Преступники знали, что с мая месяца АО «Голд продукт» получил кредит в АТФ банке 150 млн. тенге для закупа сельхоз продукции. Как удалось выйти на след злоумышленников, пока остается тайной следствия. Известно лишь, что в уголовном деле в качестве подозреваемых фигурируют три лица. Супружеская чета, как организаторы, а также исполнитель аферы некий Жанар Кажыбеков, разыскиваемый за мошенничество полицией Северо-Казахстанской области. Последний был задержан спустя 20 дней после совершения преступления, даже несмотря на то, что до неузнаваемости изменил свою внешность. Кайрат Алтаев, заместитель начальника УБОП ДВД г. Алматы: - В ходе проведения обыска по домашнему адресу у него было изъято 58 тысяч 300 долларов, компьютер, автомашина «Мерседес-Бенц», купленная на деньги, которые он похитил из АТФ банка. В этот же день в ходе проведения ОРМ были задержаны Абдиев Альнур и Абдиева Бахыт, которые были соучастниками данного преступления. Их вина была полностью доказана как признательными показаниями, так и вещественными доказательствами. В ходе проведения обыска по адресу их родственников были изъяты денежные средства на сумму 270 тыс. долларов и 57 млн. тенге. Аскар Сергалиев, корреспондент: - В департаменте внутренних дел Алматы не исключают того, что круг подозреваемых по этому делу может заметно расширится. У полицейских накопилась масса вопросов. Главным образом к работникам финансового учреждения. Как это возможно в течение 20 минут без единого выстрела вынести из банка больше миллиона долларов? Кайрат Алтаев, заместитель начальника УБОП ДВД г. Алматы: - Это невозможно в течение 20 минут снять такую большую сумму. Значит, сумма была заранее подготовлена кем-то из банковских работников. И тем более вот эти платежные поручения, бухгалтерские документы, значит, образцы подписей документов АО «Голд продукт» должен был кто-то представить. Они находились в ячейках АО «Голд продукт» в АТФ банке. Кто-то из банковских работников представил организатору преступной группы Абдиевой Бахыт указанные документы. На днях полицейские вернули банку большую часть похищенных денег - 104 миллиона тенге. Судьба остальных 60 пока неизвестна. С подобным преступлением полицейские столкнулись впервые и раскрыли его по горячим следам.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |