Положение Центрального банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.10.2015 г.) (утратило силу)

Положение Центрального банка Российской Федерации от 29 августа 2008 года № 321-П
О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.10.2015 г.)

Утратило силу с 15 июля 2019 г. в соответствии с Указанием Банка России от 17 октября 2018 г. № 4936-У

Текст приводится без учета изменений, внесенных Указанием Банка России от 27 сентября 2017 года № 4543-У

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036) (далее - Федеральный закон) и статьи 7 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2004, № 27, ст. 2711) устанавливает порядок представления кредитной организацией (филиалом кредитной организации) (далее - кредитная организация) в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - сведения, предусмотренные Федеральным законом).

Глава 1. Общие положения

1.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:

отчет в виде электронного сообщения - сообщение, формируемое кредитной организацией для преставления в уполномоченный орган, содержащее сведения об операциях, предусмотренных Федеральным законом, представленное в электронной форме и снабженное зарегистрированным кодом аутентификации (далее - ОЭС);

извещение в виде электронного сообщения - сообщение о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России ОЭС кредитной организации для доставки в уполномоченный орган или сообщение о принятии (непринятии) уполномоченным органом ОЭС или сведений об отдельных операциях, содержащихся в ОЭС кредитной организации, представленное в электронной форме (далее - ИЭС);

аутентификация - процедура установления подлинности и целостности сообщения;

установление подлинности и целостности - проверка сообщения, позволяющая получателю определить, что сообщение исходит из указанного источника и не было изменено при передаче его от источника до получателя;

код аутентификации сообщения - данные, включаемые отправителем в состав сообщения и используемые получателем для установления подлинности и целостности сообщения и идентификации его отправителя (далее - КА);