Указ Президента Азербайджанской Республики от 23 февраля 2009 года № 66 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма»» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.08.2022 г.)

Указ Президента Азербайджанской Республики от 23 февраля 2009 года № 66
О применении Закона Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма»

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.08.2022 г.)

В целях обеспечения применения Закона Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма» в связи с вступлением в силу указанного Закона ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключен.

2. Центральному банку Азербайджанской Республики - в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Положения Службы Финансового Мониторинга при Центральном банке Азербайджанской Республики.

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики в двухмесячный срок:

3.1. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении действующих законодательных актов в соответствие с Законом Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма»;

3.2. обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики и соответствующих центральных органов исполнительной власти в соответствие с указанным Законом и информировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

3.3. определить форму составления сведений, представляемых в орган финансового мониторинга в соответствии со статьями 8.1 и 8.3 указанного Закона и информировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

3.4. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект законодательного акта, устанавливающего виды ответственности за нарушение указанного Закона;

3.5. в пределах своих полномочий решить иные вопросы, вытекающие из Закона Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма».

4. Установить, что:

4.1. полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», предусмотренного статьями 1.0.5, статьях 6.1.1, 6.1.1-2, 6.7, 17.1, первом и втором предложениях статьи 17.3-1, статьях 17.7, 17-1.1.1 и 17-1.1.2 Закона Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма», осуществляет Президент Азербайджанской Республики;

4.2. полномочия «соответствующего органа исполнительной власти», предусмотренного статьями 1.0.17, 7.3, 8.3 и 19-1.10 настоящего Закона, осуществляет Кабинет министров Азербайджанской Республики;

4.3. в статьях 1.0.5 и 17.1 указанного Закона под «структурой» подразумевается Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики;

4.3-1. В статье 6.1.1 указанного Закона под «органом (структурой)» подразумевается Палата по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики;