Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (г. Москва, 19 декабря 2011 года) (с изменениями от 16.11.2022 г.)

Договор

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через

таможенную границу Таможенного союза

(г. Москва, 19 декабря 2011 года)

(с изменениями от 16.11.2022 г.)

Ратифицирован Законом РК от 25 октября 2012 года № 47-V

Вступил в силу 20 февраля 2013 года

По тексту слово «Сторона» заменены словами «государство-член» в соответствующих числе и падеже, слова «этой Стороны» заменены словами «этого государства-члена» в соответствии с Протоколом от 20 июля 2021 года (вступил в силу 16 ноября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Государства - члены Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), далее именуемые Сторонами,

основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года, Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года,

принимая во внимание Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года,

принимая во внимание, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,

признавая международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),

основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права,

в целях воспрепятствования возможности использования наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансирования терроризма,

договорились о нижеследующем:

В статью 1 внесены изменения в соответствии с Протоколом от 20 июля 2021 года (вступил в силу 16 ноября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Статья 1

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:

1) денежные инструменты - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата;

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:

2) доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического союза (далее соответственно - государство-член, Союз), принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные настоящим Договором;