ЕАГ-VI РГТИП (2010)7
РАБОЧАЯ ГРУППА ЕАГ ПО ТИПОЛОГИЯМ
В соответствии с решением, принятым на заседании Рабочей группы ЕАГ по типологиям, проходившем в декабре 2009 года в рамках 11-го Пленарного заседания ЕАГ, в 2010 году Россия возглавляет проведение типологического исследования по теме «Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем». Целью проведения данного исследования является: - выявление уязвимых зон в деятельности небанковских финансовых институтов, требующих повышенного внимания с точки зрения рисков совершения операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов, и определение таких признаков; - выработка рекомендаций по принятию мер, направленных на предупреждение появления таких рисков либо их устранение. Необходимость проведения исследования по данной теме была поддержана всеми участниками рабочей группы. В рамках исследования всем государствам - членам и наблюдателям ЕАГ, участвующим в исследовании, Россией был направлен соответствующий вопросник. Исследование проводилось с использованием информации, поступившей в рамках ответов на указанный вопросник от следующих стран: - Республики Армения (наблюдатель ЕАГ); - Украины (наблюдатель ЕАГ); - Турции (наблюдатель ЕАГ); - Республики Беларусь (член ЕАГ); - Кыргызской Республики (член ЕАГ); - Республики Узбекистан (член ЕАГ).
Общие положения
В данном исследовании банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг и страховые компании не рассматриваются. Говоря о небанковских финансовых институтах, особое внимание, по нашему мнению, необходимо уделить следующим: 1. Небанковским организациям, которые могут оказывать услуги физическим и юридическим лицам по предоставлению кредитов, ссуд и займов, например: - под залог движимого имущества (ломбарды); - добровольные объединения граждан посредством внесения паев в денежной форме в целях удовлетворения финансовых потребностей пайщиков (кредитные потребительские кооперативы граждан, кредитные союзы). 2. Организациям, осуществляющим почтовые переводы. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 4000 тг
|