Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (г. Москва, 4 июля 2011 года)

Соглашение
о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
(г. Москва, 4 июля 2011 года)

Ратифицировано Законом РК от 21 февраля 2012 года№ 569-IV

Ратифицировано Законом РБ от 7 января 2012 года № 339-З

Ратифицировано Законом РУз от 13 декабря 2011 года № ЗРУ-307

Ратифицировано постановлением РТ от 19 января 2012 года № 652

Вступило в силу 28 апреля 2012 года

О внесении изменений см. проект Протокола

Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство Китайской Народной Республики, Правительство Кыргызской Республики, Правительство Российской Федерации, Правительство Республики Таджикистан, Правительство Республики Туркменистан и Правительство Республики Узбекистан, далее именуемые Сторонами или государствами-членами,

принимая во внимание положения Декларации об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 6 октября 2004 г. и Вопросов компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 6 октября 2004 г.

основываясь на исторически сложившихся между ними отношениях стратегического партнерства и сотрудничества,

учитывая опасность, которую представляют действия по легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма,

подтверждая свою приверженность поддержанию экономической безопасности в регионе и заинтересованность в защите национальных финансовых систем от использования преступными элементами,

признавая важность широкого международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма,

выражая заинтересованность в создании на базе Рекомендаций Группы финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и с учетом особенностей региона эффективной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, договорились о следующем:

Статья 1

Учреждение международной организации

Настоящим Стороны учреждают региональную межправительственную организацию «Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма» (далее - ЕАГ).

Статья 2

Цели и задачи

Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ (далее - государств-членов) в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями ФАТФ и стандартами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма других международных организаций, участниками которых являются государства-члены ЕАГ.

Основными задачами ЕАГ являются: