|
|
|
31.08.2012 Банк «Церих» обыскали
Полиция и спецназ провела обыски в офисах банка «Церих» в Москве и подмосковном Королеве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве. Действия полицейских связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность). По данным правоохранительных органов, сотрудник данного кредитного учреждения за вознаграждение переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм, а затем занимался обналичкой этих средств. При этом счета организаций были открыты именно в «Церихе». Предварительно установленный доход от незаконной деятельности превысил 38 миллионов рублей. На сайте кредитной организации отмечается, что «по техническим причинам» 31 августа 2012 года операционный офис «Остоженка» не будет обслуживать клиентов. В инвестиционной компании «Церих» «Ленте.ру» заявили, что происходит выемка документов в банке «Церих» по поводу одного из клиентов. Сама ИК при этом работает в прежнем режиме.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |