Финансовая полиция Атырауской области с начала года возбудила 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефти

Источник: Сетевое издание, ИА, портал ZAKON.KZ (www.zakon.kz)

Поставить закладку
Посмотреть закладки
Добавить комментарий

11.07.2013

В июне Департамент финансовой полиции по Атырауской области возбудил 3 уголовных дела в отношении руководителей ТОО «Грэйт Ханбалык», «Мега Ойл Продукт» и «Наnkeldi Commerse», которые подозреваются в том, что в период 2010-2012 годов приобретали, реализовывали, транспортировали, хранили и сдавали на переработку сырую нефть в АНПЗ по поддельным документам, якобы подтверждающих их законность происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении руководителей указанных ТОО возбуждены уголовные дела по ст.183-1 ч.1 УК РК (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения).

Уголовные дела расследуются, иная информация в интересах следствия не разглашается.

В целом с начала текущего года по фактам незаконного оборота нефти, которая сдавалась на переработку в АНПЗ по поддельным документам, в отношении 16 руководителей компаний Департаментом возбуждено 16 уголовных дел (ст.183 - 1 и ст.193 УК)

В рамках данных уголовных дел установлено и изъято более 9 тыс. тонн незаконной нефти на сумму свыше 1 млрд. тенге.

Также, в отношении руководителей ТОО «Рetpoline» возбуждено уголовное дело по ст.193 ч.2 п. «в» УК РК (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем), которые подозреваются в совершении финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными от реализации сырой нефти.

Кроме того, проведенная Комитетом государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК проверка, инициированная АБЭКП РК, показала снижение объема нефти, поставляемой на АНПЗ по фиктивным документам с 67,3 тыс. тонн в 2011 году до 1,5 тыс. тонн в 2013 году или в 44 раза, что подтверждает положительные результаты работы органов финансовой полиции в сфере борьбы с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов.