|
|
|
Источник: *Парламента Республики Казахстан (www.parlam.kz)
04.11.2021 Сенат принял поправки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Сегодня под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный законопроект был инициирован депутатами Парламента. Теперь законодательно будет осуществлён контроль за финансовыми операциями публичных должностных лиц. Ранее они не входили в число субъектов финансового мониторинга. Согласно документу, профильное Агентство будет вести список национальных публичных должностных лиц. Также к числу субъектов финансового мониторинга будут отнесены лица, которые занимаются майнингом. Они теперь должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности. «Для безопасности государства и граждан крайне важно повысить эффективность противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Поэтому принятый сегодня законопроект предусматривает введение дополнительных механизмов в эти нормы», - отметил Маулен Ашимбаев комментируя принятый Закон. Также в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Абдалы Нуралиев отметил важность активизации изучения ресурсов подземных вод для решения проблем нехватки питьевой воды в стране. Нариман Турегалиев поднял проблему модернизации контрольно-пропускных пунктов на казахстанско-российской границе. Акмарал Альназарова предложила развивать трансплантологическую службу в Казахстане. А Дана Нуржигитова акцентировала внимание на необходимости разработки отдельного законопроекта по патриотическому воспитанию.
Депутат Ольга Перепечина в кулуарах Сената рассказала, кто может войти в Перечень публичных чиновников, чьи денежные операции будут проверять власти. Могут войти, в первую очередь, административные госслужащие – акимы областей, районов и городов республиканского значения. Туда могут войти и депутаты, принимающие управленческие решения. Кроме того, руководители партий, министры, вице-министры, руководители нацкомпаний. Могут войти и судьи, и прокуроры, и руководители, которые принимают управленческие государственные решения. Решение включать или не включать в данный перечень будет за президентом, – перечислила Перепечина. По ее словам, вся эта работа будет проводиться поэтапно, чтобы Агентство по финансовому мониторингу смогло обработать весь перечень информации, который будет поступать. Список утверждает президент, а вести его будет АФМ. Мы движемся к реализации всех стандартов ФАТФ. Сегодня мы боремся в том числе и с коррупцией, работаем над прозрачностью нашей финансовой системы, национальной безопасности. Во всех странах, как правило, все публичные национальные лица – министры, президенты, премьер-министры, судьи, прокуроры, руководители нацкомпаний – также подвергаются таким видам мониторинга. Поэтому мы сегодня гармонизируем наше национальное законодательство в вопросах противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступных путем, и в том числе в вопросах противодействия терроризму, – пояснила сенатор. По ее словам, данный перечень может появиться уже в следующем году. На следующий год, если президент подпишет данный закон, он принимает силу в течение 60 дней. На следующий год, думаю, этот список будет уже утвержден. Мониторингу будут подвергаться не только публичные должностные лица, но и их супруги и близкие родственники – дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, родители, внуки. Президент утверждает список должностей, подлежащих мониторингу, а не поименный список. Согласно нашему законопроекту, бывшие руководители, публичные государственные деятели в течение 12 месяцев после прекращения своих полномочий будут входить в перечень публичных должностных лиц, которые будут находиться на мониторинге, – заявила Перепечина. В этой связи представители СМИ поинтересовались, может ли Елбасы как председатель Совбеза войти в данный перечень. Да. На сегодняшний день в рамках нашего законодательства я могу ответить так. Депутаты не дают предложений по спискам. У меня нет своего мнения, – резюмировала сенатор.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |