Об итогах годового общего собрания акционеров АО «KEGOC»

03.05.2018

Об итогах годового общего собрания акционеров АО «KEGOC»

27 апреля 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC», на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей;

2) об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО KEGOC за 2017 год;

3) об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4) об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» и избрании ее членов.

Акционерами была утверждена годовая финансовая отчетность KEGOC за 2017 год, в соответствии с которой консолидированный чистый доход компании составил 32,9 млрд. тенге.

Общим собранием акционеров АО «KEGOC» принято решение направить на выплату дивидендов сумму в размере 10,4 млрд. тенге, составляющую 70% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2017 год в размере 32,9 млрд. тенге за вычетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года в размере 12,6 млрд. тенге.

Таким образом, общая сумма дивидендов к выплате составит 10,4 млрд. тенге на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 40,13 (сорок тенге тринадцать тиын) тенге.

Список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2017 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 14 мая 2018 года. Дата начала выплаты дивидендов - 15 мая 2018 года.

Кроме того, Общим собранием акционеров определен количественный состав, срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избраны члены и председатель, а также определен размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей.

Совет директоров АО «KEGOC» избран в следующем составе:

- Тагашев Ибрагим Есенжанович, директор дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» - представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

- Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич - представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

- Егимбаева Жанна Дачеровна - представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;

- Доминик Фаш (Dominique, Yvon Fache) - независимый директор;

- Януш Биалек (Janusz Witold Bialek) - независимый директор;

- Кажиев Бакытжан Толеукажиевич - Председатель Правления АО «KEGOC».

Председателем Совета директоров АО «KEGOC» избран Тагашев Ибрагим Есенжанович.